La Asesora especial recién designada supervisará las estrategias mejoradas junto con la Junta Directiva Designada, basándose en las anteriores medidas de control del fraude desplegadas por la SBA
WASHINGTON – Hoy, la Administradora Isabella Casillas Guzmán, líder de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y voz de 32.5 millones de pequeñas empresas estadounidenses del gabinete del Presidente Biden, ha anunciado una ampliación multifacética de los esfuerzos para identificar y apoyar la recuperación, por parte del Inspector General de la SBA, de los fondos de ayuda económica de COVID obtenidos de forma fraudulenta y para evitar posibles futuros robos del dinero de los contribuyentes.
Reconociendo que la gestión del riesgo de fraude en los programas y operaciones de la agencia es parte integral de una administración responsable de los recursos de los contribuyentes, y la prestación eficaz de servicios al público estadounidense, los esfuerzos de la SBA abarcarán un enfoque múltiple que se basa en las actividades actuales que la Agencia ha emprendido para limitar el fraude. El trabajo de la SBA en la Administración Biden-Harris para mejorar el control del fraude en los programas de la pandemia ha sido reconocido por las agencias federales de rendición de cuentas y por los organismos de vigilancia. Estos nuevos esfuerzos ampliarán ese trabajo mientras la SBA sigue tomando medidas para garantizar la integridad de sus programas.
Las medidas clave anunciadas hoy son las siguientes:
- La designación de Peggy Delinois Hamilton para un nuevo cargo como Asesora especial sobre riesgos empresariales de la SBA para asesorar a la Administradora Guzmán respecto al fraude y las actividades de gestión de riesgos en toda la agencia.
- La creación de la Junta de Gestión de Riesgos de Fraude (FRMB, por sus siglas en inglés) de la SBA para proporcionar supervisión y coordinación antifraude.
- Siendo coherente con los nuevos esfuerzos por lograr que los que actúan en mala fe rindan cuentas de sus actos fraudulentos, la SBA apoya plenamente la labor del Grupo de trabajo interinstitucional para la lucha contra el fraude en COVID-19, la del Fiscal jefe de la pandemia y Director para la lucha contra el fraude relacionado con el COVID-19 del Departamento de Justicia. La SBA considera que estas nuevas iniciativas pueden reforzar el marco de riesgo de fraude de la Agencia y fortalecer aún más sus esfuerzos de mitigación del riesgo de fraude.
“Durante el primer año de la Administración Biden-Harris, la SBA ha dado pasos importantes para cerrarle la puerta al fraude, al desperdicio, y al abuso, y para garantizar que los miles de millones de dólares de ayuda frente al COVID financiados por los contribuyentes lleguen a las manos de los propietarios de pequeñas empresas”, dijo la Administradora Guzmán. “Los pasos que anunciamos hoy se basan en ese trabajo y estarán a cargo de la supervisión capaz de Peggy Delinois Hamilton, como nuestra nueva Asesora especial sobre riesgos empresariales de la SBA, y de la recién creada Junta de Gestión de Riesgos de Fraude, en coordinación con la Oficina del Inspector General de la SBA y el Fiscal jefe de la pandemia del Departamento de Justicia. Juntos, haremos que los infractores rindan cuentas y cerraremos futuras vías de fraude”.
En consonancia con la Administración Biden-Harris y el enfoque de la Administradora Guzmán de erradicar agresivamente las estafas dirigidas a los programas gubernamentales, estos esfuerzos también reflejan la principal prioridad de la Administradora Guzmán de aumentar la equidad en todos los programas y nivelar el campo de juego para todos los empresarios al garantizar que los propietarios de pequeñas empresas elegibles tengan acceso pleno al capital y a los recursos necesarios para iniciar y hacer crecer sus negocios.
Peggy Delinois Hamilton como Asesora especial sobre riesgos empresariales de la Oficina de la Administradora
La Administradora Guzmán ha designado a Peggy Delinois Hamilton como Asesora especial sobre riesgos empresariales de la Oficina de la Administradora de la SBA. En este rol, asesorará a la Administradora sobre las actividades de gestión de riesgos en la agencia y apoyará directamente a la Administradora en el desarrollo de estrategias para mitigar los riesgos dinámicos a los que se enfrenta la agencia, centrándose en la posible exposición al fraude como principal prioridad, así como también en el desarrollo de planes para reducir los riesgos de las operaciones de la SBA. Como resultado de su amplia y singular experiencia en regulación bancaria y profundo conocimiento de las prioridades de la agencia, proporcionará una visión estratégica de los posibles riesgos en su totalidad que tienen un evidente impacto sobre los programas clave de la agencia. Peggy ha prestado servicio como Asesora General de la SBA desde febrero de 2021, y otro alto funcionario de la SBA asumirá estas funciones provisionalmente.
Junta de Gestión de Riesgos de Fraude de la SBA
La Junta de Gestión de Riesgos de Fraude (FRMB, por sus siglas en inglés) fue creada para servir como la entidad antifraude designada responsable de la supervisión y coordinación de las actividades de prevención, detección y respuesta ante el fraude de la SBA. La FRMB está constituida por ejecutivos experimentados de toda la SBA. Estos informarán a la Junta de Gestión de Riesgos Empresariales (Junta ERM, por sus siglas en inglés) y, a través de la Junta ERM, a la Administradora. En coordinación con la comunidad de supervisión, la FRMB dará pasos adicionales para evaluar y abordar el riesgo de fraude en toda la agencia.
Mejoras y esfuerzos continuos de la SBA en el control del fraude
La SBA ha dado pasos tangibles para controlar y mitigar los riesgos de fraude en sus programas de ayuda relacionados con el COVID-19, trabajando en conjunto con otras agencias del gobierno federal y utilizando un enfoque de todo el gobierno para reducir los riesgos.
Además, el marco de gestión de riesgos de fraude de la SBA apoya el intercambio de información entre todos los programas de la SBA. A medida que se colocan señales y alertas a las empresas y propietarios de empresas, los indicadores de fraude pueden aplicarse en diversos programas de la SBA, utilizando un enfoque integral de la SBA para prevenir, detectar y responder a los riesgos de fraude.
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Acerca de la Agencia Federal de Pequeños Negocios
La Agencia Federal de Pequeños Negocios hace realidad el sueño americano de ser propietario de un negocio. Como el único recurso y voz para las pequeñas empresas respaldado por la fortaleza del gobierno federal, la SBA empodera a los empresarios y propietarios de pequeñas empresas con los recursos y el apoyo que necesitan para comenzar, hacer crecer o expandir sus negocios, o recuperarse de un desastre declarado. Brinda servicios a través de una extensa red de oficinas de campo de la SBA y de la colaboración con organizaciones públicas y privadas. Para obtener más información, visite www.sba.gov o www.sba.gov/espanol.