Requisitos de Registro de Nuevos Negocios para Todas las Empresas - FinCEN

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Requisitos de Registro de Nuevos Negocios para Todas las Empresas - FinCEN

Las empresas que operan en los Estados Unidos están obligadas a reportar información al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre las personas que poseen o controlan la empresa en última instancia. Esta ley fue promulgada para combatir las finanzas ilícitas y proteger la seguridad nacional de los EE. UU. El proceso de presentación es sencillo, seguro y gratuito.

Las empresas que deben cumplir con esta normativa (“empresas reportantes”) deben presentar sus informes iniciales dentro de los siguientes plazos:

Empresas existentes: Las empresas reportantes creadas o registradas para operar en los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2024 deben presentar su informe antes del 1 de enero de 2025.

Nuevas empresas creadas o registradas: Las empresas reportantes creadas o registradas para operar en los Estados Unidos en 2024 tienen 90 días calendario para presentar su informe después de recibir una notificación pública o formal de que la creación o registro de la empresa es efectivo. A partir de 2025, las nuevas empresas creadas o registradas tendrán 30 días.

La presentación de información sobre la titularidad beneficiosa no es un requisito anual. Solo es necesario presentar el informe una vez, a menos que sea necesario actualizar o corregir la información presentada.

Para más información, visite: www.fincen.gov/boi